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Resumo:
FICA: Combate ao Lavagem de Dinheiro no Sul da África
A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em vbet bônus R$50 inglês) é uma legislação que existe para ajudar a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.
A FICA foi promulgada em vbet bônus R$50 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar crimes financeiros,
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Proteção da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
Fortalecer a capacidade do governo de deter e processar crimes financeiros
FICA e a África do Sul
Desde a implementação da FICA, a África do Sul tem feito progressos significativos no combate aos crimes financeiros. A lei estabelece obrigações para as instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e corretoras de valores mobiliários para conhecer seus clientes e relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro.
A FICA ainda exige que as instituições financeiras mantenham registros detalhados de todas as operações suspeitas e cooperem totalmente com as investigações das autoridades fiscais e policiais.
O Futuro da FICA
Embora a FICA tenha sido eficaz na África do Sul, os desafios de combater o crime financeiro continuam evoluindo rapidamente em vbet bônus R$50 todo o mundo. Para manter-se eficaz, a Fica deve ser adaptada e atualizada regularmente para manter o passo com as ameaças à integridade financeira.
O futuro da FICA o veremos nas próximas versões ampliadas da lei e no fortalecimento das habilidades e recursos das instituições financeiras para cumprir com os mandatos da Fica.
Com o Brasil enfrentando os próprios desafios no combate aos crimes financeiros, há muito a ser aprendido sobre como a FICA tem se saído na África do Sul e o que poderemos esperar no futuro em vbet bônus R$50 termos de adaptações e expansões da lei.
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Seis grandes editoras de livros se uniram para processar o estado da Flórida por uma lei “inconstitucional” que viu centenas 🏀 dos títulos serem retirado das bibliotecas escolares após desafios à direita.
A ação de referência tem como alvo as "disposições da 🏀 remoção do livro varrendo" Casa Bill 1069, que exigiu distritos escolares para criar um mecanismo dos pais a se oporem 🏀 ao qualquer coisa considerada pornográfica ou inadequada.
Uma prancha central da guerra do governador republicano Ron DeSantis contra o "acordado" nos 🏀 campi na Flórida, a lei foi abusada por ativistas de direita que rapidamente perceberam Que qualquer livro desafiado tinha ser 🏀 imediatamente removido e substituído apenas após um esgotamento longo processo.
Desde que entrou vbet bônus R$50 vigor, no mês de julho passado inúmeros 🏀 títulos foram removidos das bibliotecas do ensino fundamental e médio da escola primária incluindo clássicos americanos como Admirável Mundo 🏀 Novo por Aldous Huxley.
Os romances contemporâneos de autores best-sellers como Margaret Atwood, Judy Blume e Stephen King também foram removidos 🏀 ; assim com O Diário da Moça (The Diary of a Young Girl), o relato emocionante que Anne Frank faz 🏀 do Holocausto.
"As complexas e amplas disposições da Flórida HB 1069 criaram caos vbet bônus R$50 todo o estado, resultando na criação de 🏀 milhares dos clássicos históricos modernos que temos orgulho por publicar", disse Dan Novack.
"Os alunos precisam de acesso a livros que 🏀 reflitam uma ampla gama das experiências humanas para aprender e crescer. É imperativo, na educação dos nossos jovens professores ou 🏀 bibliotecários serem autorizados usar vbet bônus R$50 experiência profissional com o objetivo do leitor certo no momento correto da vida."
A ação da 🏀 Hachette Book Group, HarperCollins Publishers e Macmillan Editores. O processo de 94 páginas que também apresenta como demandantes a Author 🏀 Guild (Grêmio dos Autor) foi apresentado vbet bônus R$50 um tribunal federal na quinta-feira no Orlando ndia
Proibição de censurar as vozes dos 🏀 autores, negando e silenciado vbet bônus R$50 experiência vivida.
O processo alega que as disposições de remoção do livro violam decisões anteriores da 🏀 Suprema Corte relativas à revisão das obras por seu valor literário, artístico e científico como um todo enquanto considera qualquer 🏀 obscenidade potencial; E busca restaurar a discrição "de educadores treinados para avaliar livros holisticamente evitar danos aos alunos.
"O livro proíbe 🏀 censurar as vozes dos autores, negando e silenciam suas experiências de vida", disse Mary Rasenberger.
“Essas proibições têm um efeito arrepiante 🏀 sobre o que os autores escrevem, e danificam a reputação dos escritores criando uma falsa noção de haver algo impróprio 🏀 vbet bônus R$50 seus livros.
"No entanto, estes mesmos livros edificaram jovens durante décadas e expandiram mundos promovendo a autoestima dos outros. Todos 🏀 nós perdemos quando as verdades de autores são censuradas."
Separados da ação dos editores, um grupo de três pais entrou com 🏀 vbet bônus R$50 própria demanda vbet bônus R$50 junho e insistiu que a lei discrimina os progenitores contra quem se opõe à proibição do 🏀 livro ou censura porque permite aos outros ditar o quê seus filhos podem ler.
Sydney Booker, porta-voz do departamento de educação 🏀 da Flórida chamou o processo dos editores "uma acrobacia" vbet bônus R$50 um emails para The Hill. E afirmou que não há 🏀 livros proibidos na Florida: material sexualmente explícitos nem instrução são adequados às escolas."
DeSantis tentou retratar a questão como "uma farsa", 🏀 argumentando que, porque o estado tem capacitado os pais para fazer objeções e não está fazendo diretamente as próprias dificuldades 🏀 vbet bônus R$50 si mesmo.
Ele admitiu, no entanto que "maus atores", como o grupo de extrema direita Moms for Liberty group (Mãe 🏀 para a Liberdade), haviam apresentado “desafios frívolos” e tomado medidas com vistas à limitação do número possível.
O departamento de educação 🏀 não respondeu imediatamente a um pedido para comentar do Guardian.
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