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Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda playtech galera bet entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 5️⃣ de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou playtech galera bet entregar mais de £750.000 após uma 5️⃣ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 5️⃣ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado playtech galera bet 2024, 5️⃣ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 5️⃣ da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 5️⃣ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 5️⃣ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 5️⃣ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 5️⃣ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido playtech galera bet 5️⃣ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 5️⃣ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 5️⃣ a indústria de serviços offshore playtech galera bet Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 5️⃣ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE playtech galera bet 28 de fevereiro de 2024 5️⃣ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca playtech galera bet 5️⃣ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 5️⃣ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 5️⃣ não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 5️⃣ foi a primeira vez que ela apreendeu – playtech galera bet vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 5️⃣ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 5️⃣ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu playtech galera bet riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 5️⃣ pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 5️⃣ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam playtech galera bet 5️⃣ "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA playtech galera bet fazer cumprir o 5️⃣ regime de sanções do Reino Unido e playtech galera bet recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 5️⃣ de Aven não responderam a pedidos de comentários.