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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e pplive cassino DF
26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023
Operação foi deflagrada no🍊 dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em pplive cassino Brazlândia.
Polícia🍊 pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197.
Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do🍊 esquema.
Analista do MPDFT Suedney dos Santos — 
: Reprodução
A Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou, neste domingo🍊 (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios🍊 (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema🍊 de bilhetagem DFTrans.
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No dia 20 de dezembro, a🍊 Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em pplive cassino🍊 Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos🍊 para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O pplive cassino🍊 tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informações sobre o analista, pode entrar em pplive cassino contato com a corporação🍊 pelo telefone 197.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que já abriu procedimento investigativo, em pplive cassino âmbito interno,🍊 o que deve resultar em pplive cassino grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso🍊 do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).
Nesta terça (26), os policiais também🍊 cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por🍊 suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.
Transferências
Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido🍊 para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram🍊 o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.
Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização🍊 criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil.
Operação Old West
Operação investiga🍊 grupo suspeito de lavagem de dinheiro em pplive cassino Brazlândia, no DF — 
: PCDF/Divulgação
A operação Old West é um desdobramento🍊 da operação Trickser que, em pplive cassino 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da🍊 capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização🍊 criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e🍊 contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.
De acordo com a Polícia🍊 Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no🍊 nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando serviço para o governo🍊 do Distrito Federal e para prefeituras.
Lavagem de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na🍊 contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.
A🍊 ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam🍊 a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.
A polícia estima que o grupo tenha lavado🍊 R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
Veja íntegra da nota do MPDFT
"Em relação às noticias a respeito🍊 de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de🍊 dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em pplive cassino âmbito interno, o que deve resultar em pplive cassino grave🍊 punição.
O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.
Com relação🍊 às investigações que resultaram no pedido de prisão, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decisões🍊 judiciais sejam cumpridas. No entanto, é preciso alertar que o processo corre em pplive cassino segredo de Justiça e o procedimento🍊 da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais🍊 providências estão sendo tomadas.
É importante reforçar que o Ministério Público abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que🍊 foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".
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