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Autoridades Chinesas Fortalecerem Integraidade de Mercados de Capitais com Estrutura Robusta contra Fraude Financeira
Em resposta à fraude financeira nos mercados 🗝 de capitais da China, as autoridades chinesas lançaram uma estrutura robusta para conter a fraude e fortalecer a disciplina do 🗝 mercado. O documento foi divulgado pela Comissão Reguladora de Valores da China (CRVC), pelo Ministério da Segurança Pública, pelo Ministério 🗝 das Finanças, pelo Banco Popular da China, pela Administração Nacional de Regulamentação Financeira e pela Comissão de Supervisão e Administração 🗝 de Ativos Estatais do Conselho de Estado.
Repressão Implacável à Fraude Financeira
O documento ressalta uma repressão implacável às atividades fraudulentas dentro 🗝 dos mercados de capitais, incluindo a emissão ilícita de ações e títulos. Ele pede um aprimoramento rigoroso dos mecanismos de 🗝 revisão e registro que regem a emissão e listagem de valores mobiliários.
Zero Tolerância à Irregularidades Financeiras
Uma postura de tolerância zero 🗝 é adotada contra várias irregularidades financeiras, como disseminação de informações falsas, apropriação indébita de fundos e evasão de obrigações de 🗝 dívida.
Dados sobre Fraude Financeira
De 2024 a 2024, a CRVC lidou com um total de 397 casos de divulgação ilegal de 🗝 informações, incluindo 203 casos de fraude.
Desde 2024, mais de 150 casos envolvendo companhias de capital aberto ou emissores de títulos 🗝 suspeitos de fraude financeira ou apropriação indébita de fundos foram transferidos para órgãos de segurança pública.
Vigilância e Supervisão Regulatória
O documento 🗝 destaca a necessidade de vigilância contra as táticas rei do blackjack evolução de fraude financeira sistêmica e organizada, defendendo ações legais rigorosas 🗝 contra os envolvidos na falsificação ou alteração de vouchers, fabricação de transações ou conluio com terceiros. Ele também enfatiza a 🗝 importância da supervisão regulatória, particularmente no uso indevido de políticas contábeis e na repressão direcionada à fraude financeira rei do blackjack setores 🗝 específicos.
Avaliação de Riscos e Penalidades
O documento defende uma abordagem proativa para a avaliação de riscos, com o objetivo de identificar 🗝 e mitigar os riscos associados a fraudes financeiras sistêmicas e regionais específicas do setor. Além disso, há uma demanda generalizada 🗝 pelo aumento contínuo das penalidades por tais violações para garantir que as medidas punitivas tenham uma influência real e sirvam 🗝 como impedimentos proporcionais à gravidade das ofensas cometidas.
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