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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 9️⃣ universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 9️⃣ sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras zero roleta junho do ano passado, 9️⃣ totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 9️⃣ podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 9️⃣ cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 9️⃣ bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 9️⃣ um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 9️⃣ Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais zero roleta Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 9️⃣ £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 9️⃣
| Pessoa | Endereço | Descoberta |
|---|---|---|
| Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 zero roleta um carrier bag escondido zero roleta um armário |
| Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de 9️⃣ dinheiro e sacolas de dinheiro |
| Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram 9️⃣ que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 9️⃣ contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 9️⃣ o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 9️⃣ operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 9️⃣ de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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